UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE WALNEGO ZGROMADZENIA 24.09.2021
Uchwała Zarządu nr 7/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku, w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolna” w Poznaniu w dniu 24 września 2021 roku, w trybie stacjonarnym i/lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość
1.Na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie § 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej ROLNA w Poznaniu, Zarząd realizując wytyczne Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w czasie zagrożenia epidemicznego zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni, w dniu 24 września 2021 roku, godz.18.00. W zależności od warunków atmosferycznych, przy bezdeszczowej pogodzie Walne Zgromadzenie odbędzie się na „Topolowym Fyrtlu”, a w razie pogody deszczowej zostanie przeniesione do Schronu Kultury „Europa”. Aby maksymalnie zapewnić możliwość uczestniczenia zainteresowanym członkom Zarząd zapewni także możliwość uczestniczenia za pomocą Internetu.
2.Zgodnie z wytycznymi Ustawy, członkowie Spółdzielni są proszeni o skorzystanie z jednej z możliwych form uczestnictwa:
a) Członkowie Zarządu, członkowie Prezydium Rady Nadzorczej tzn. Przewodnicząca RN, Sekretarz RN i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członkowie niezbędni do techniczno-organizacyjnego wsparcia Walnego Zgromadzenia, a także wszyscy, którzy spełniają warunki ochrony epidemicznej czyli posiadający tzw. certyfikaty covid-owe lub aktualne zaświadczenia o przeprowadzonych testach zdrowotnych – osobiście na Topolowym Fyrtlu lub w Schronie Kultury „Europa” (SKE). Prosimy o zabranie dokumentów zdrowotnych do okazania przy rejestracji na zebraniu. Dopuszcza się elektroniczne lub wydrukowane wersje certyfikatów. Przypominamy, że uczestnictwo w pomieszczeniu Schronu Kultury „Europa” wymaga zakrycia twarzy maseczką i zdezynfekowania rąk przed wejściem do pomieszczenia.
b) Członkowie mający dostęp do Internetu i dysponujący systemem operacyjnym serii Windows 7 lub Windows 10 – albo odpowiednim (np. Android w smartfonie) będą mogli także uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej (bezpłatnej) : https://meet.jit.si/SMROLNAWZ, przy czym aby móc z niej skorzystać trzeba mieć możliwość włączenia kamery, mikrofonu i głośnika w komputerze lub smartfonie
c) Członkowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w obradach stacjonarnie lub „on line” a zechcą uczestniczyć w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami będą mogli wyrazić swoje zdanie przez oddanie karty głosowania na poszczególne uchwały Walnego Zgromadzenia: elektronicznie lub tradycyjnie. Elektronicznie za pośrednictwem portalu „Granit”, a tradycyjnie – na podstawie wydanej przez Zarząd na życzenie- członka karty do głosowania. Oddanie głosów elektronicznych lub tradycyjnych (na karcie papierowej) dla zapewnienia ważności głosu wymaga aby głos wpłynął do Prezydium Zgromadzenia nie późnej niż 27 września 2021 roku. Przy czym aby skorzystać z tych form głosowania należy taki zamiar zgłosić w Spółdzielni za pośrednictwem e-maila wskazanego w SM ROLNA jako medium do komunikacji z członkiem Spółdzielni lub osobiście w biurze SM L-W „Rolna” . Rejestracja ma na celu wykluczenie możliwości wielokrotnego głosowania przez tego samego członka z wykorzystaniem kilku wariantów uczestnictwa.
3.Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz przepisy regulujące jego przebieg zawarte są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej Rolna w Czasie Zagrożenia Epidemicznego, który jest zamieszczony w Głosie(z)Rolnej nr 2(115)2021oraz na stronie www.smrolna.poznan.pl w rubryce prawo wewnętrzne Walne Zgromadzenie / 2021.
4. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
1.Rozpoczęcie Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej
2.Zmiana Regulaminu Zgromadzenia.
3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – przeprowadza Przewodnicząca Rady Nadzorczej
4.Wybór Prezydium Zgromadzenia – przeprowadza Przewodnicząca(y) Walnego Zgromadzenia : zastępcy Przewodniczącego WZ, sekretarza i 2 asesorów będących jednocześnie członkami komisji skrutacyjnej.
5.Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Rolna” w Poznaniu z działalności w 2020 roku (Sprawozdanie znajduje się na stronie www.smrolna.poznan.pl i w G(z)R 2-2021 dlatego nie będzie czytane lecz zastąpione komentarzem Prezesa Zarządu)
6.Ocena działalności SM L-W „Rolna” - dokonana przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej (Opinia w sprawie bilansu 2020 znajduje się na stronie www.smrolna.poznan.pl a jej istotne fragmenty w G(z)R nr 2-2021, dlatego nie będzie czytana lecz zastąpiona komentarzem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej)
7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej od poprzedniego Zgromadzenia Członków SM „Rolna” (od 3 czerwca 2020 roku), do 24 września 2021 roku. (Sprawozdanie znajduje się na stronie www.smrolna.poznan.pl i w G(z)R nr 2-2021 dlatego nie będzie czytane lecz zastąpione komentarzem Sekretarz Rady Nadzorczej)
8.Dyskusja nad sprawozdaniami (w formule pytanie-odpowiedź, ewentualnie ocena dyskutanta w kontekście przedstawionych sprawozdań)
9.Przyjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolna” i Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolna”,
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM L-W „Rolna”,
c) w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni .
10. Informacja Zarządu o procesach przekształcenia lokali i gruntów związanych z nieruchomością przy ul. Rolnej 44-46a wraz z przyjęciem stosownej uchwały
11. Informacja o nowych funkcjach portalu informatycznego dla użytkowników mieszkań, zastępujących konieczność osobistej wizyty w biurze SM L-W „Rolna”
12.Informacja Zarządu o zainicjowaniu projektu „wymiana pionów centralnego ogrzewania” w zasobach SM L-W „Rolna” . Etap 1. Opracowanie projektu wraz z przeliczeniem zapotrzebowania na moc energetyczną budynków w zasobach SM L-W „ROLNA” oraz informacja Zarządu o konieczności wymiany pionów kanalizacyjnych żeliwnych w przypadku wystąpienia awarii przecieków pionów. wraz z przyjęciem stosownej uchwały
13. Zakończenie Zgromadzenia.
PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Uchwała nr 1, Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” w Poznaniu, z dnia 24 września 2021 roku, w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego SM L-W „Rolna” za 2020 rok.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe za 2020 rok. Walne Zgromadzenie stwierdza, że w okresie sprawozdawczym, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Rolna” w Poznaniu, prawidłowo prowadziła swoją gospodarkę finansowo-księgową. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów jest równa 5.698.423,50 . zł (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i 50 gr). Spółdzielnia w roku rozrachunkowym osiągnęła nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 22.330,57 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści zł i 57 gr), którą postanawia przeznaczyć na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi w następnym okresie sprawozdawczym.
Uchwała nr 2, Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” w Poznaniu, z dnia 24 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SM L-W „Rolna” za 2020 rok wraz z Opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie Bilansu za 2020 rok.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 04 czerwca 2020 roku, do 24 września 2021 roku. Integralną częścią sprawozdania jest „Opinia dotycząca bilansu za 2020 rok”, sporządzona przez Komisję Rewizyjną i przyjęta przez Radę Nadzorczą w 2021 roku, która potwierdza prawidłowość prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową „Rolna” w Poznaniu, dokumentacji finansowo-księgowej Spółdzielni w roku 2020, a także stanowi rekomendację dla uczestników Walnego Zgromadzenia do udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
Uchwała nr 3 z dnia 24 września 2021 roku, Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Rolna” w Poznaniu, w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu SM L-W „Rolna” - Romanowi Kaweckiemu – za działalność w 2020 roku
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” postanawia udzielić absolutorium prezesowi Zarządu Romanowi Kaweckiemu za działalność w roku 2020.
Uchwała nr 4 z dnia 24 września 2021 roku, Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Rolna” w Poznaniu, w sprawie udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu SM L-W „Rolna” – Lucyli Woźniackiej – za działalność w 2020 roku
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” postanawia udzielić absolutorium z-cy prezesa Zarządu Lucyli Woźniackiej za działalność w roku 2020.
Uchwała nr 5, z dnia 24 września 2021 roku, Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Rolna” w Poznaniu, w sprawie udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu SM L-W „Rolna” – Tomaszowi Szwałkowi – za działalność w 2020 roku
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” postanawia udzielić absolutorium z-cy prezesa Zarządu Tomaszowi Szwałkowi za działalność w roku 2020.
Uchwała nr 6, z dnia 24 września 2021 roku, Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Rolna” w Poznaniu, w sprawie wdrożenia cyfrowej formy komunikacji pomiędzy administracją a mieszkańcami i właścicielami lokali niemieszkającymi w zasobach SM L-W „Rolna”.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do wprowadzenia cyfrowych form komunikacji z mieszańcami i właścicielami lokali niemieszkającymi w zasobach SM L-W „Rolna’ w Poznaniu rozszerzających dotychczasowe sposoby komunikowania szczególnie za pośrednictwem poczty elektronicznej i portalu Granit. Przyjmuje się, że możliwe będzie obciążanie kosztami tradycyjnych przesyłek pocztowych zainteresowanych odbiorów. Szczegóły zostaną określone w regulaminie.
Uchwała nr 7, z dnia 24 września 2021 roku, Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Rolna” w Poznaniu, w sprawie rozpoczęcia procesu wymiany pionów centralnego ogrzewania w zasobach SM L-W „ROLNA”, oraz bieżącej wymianie żeliwnych pionów kanalizacyjnych.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” przyjmuje do akceptującej wiadomości informację Zarządu o konieczności rozpoczęcia procesu wymiany pionów centralnego ogrzewania w zasobach spółdzielni, a także w mieszkaniach, które uzyskały już status odrębnych własności mieszkaniowych.
W roku 2021 Zarząd zleci wykonanie projektu techniczno – ekonomicznego, którego celem będzie:
a) Zaprojektowanie optymalnego przebiegu sieci CO
b) Wyliczenie nowej mocy obliczeniowej zapotrzebowania na energię cieplną poszczególnych węzłów cieplnych
Jednocześnie Walne Zgromadzenie przyjmuje do akceptującej wiadomości konieczność sukcesywnej wymiany żeliwnych pionów kanalizacyjnych w klatkach schodowych, w których ze względu na brak zgody niektórych mieszkańców do tej pory było to niemożliwe. Wymiana tych pionów odbywać się będzie głównie w tych pionach, w których:
a) Wszyscy mieszkańcy solidarnie złożą wniosek o wymianę
b) nastąpi awaria, a diagnoza techniczna wskaże na zagrożenie zniszczenia pionu przy próbie usunięcia awarii.
Właściciele i użytkownicy mieszkań przyjmują do wiadomości, że w przypadku odmowy wymiany pionu, jeśli z powodu jego uszkodzenia nastąpią szkody w mieszkaniach, informacja o odmowie będzie przekazywana do ubezpieczyciela, co może spowodować roszczenia pod ich adresem.
Uchwała nr 8, z dnia 24 września 2021 roku Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Rolna” w Poznaniu, w sprawie nabycia działek 40/1 i 40/2 oraz zbycia działek
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna” przyjmuje do akceptującej wiadomości informację Zarządu dotyczącą nabycia działek 40/1 i 40/2 oraz zbycia części działek 39 i 1/6 (chodnik przy ul.Rolnej 44-46a) jako realizację porozumienia z Miastem Poznań z dnia 20 kwietnia 2020 roku, a także realizację Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 czerwca 2020 roku.
z-ca Prezesa Zarządu z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu
Tomasz Szwałek Lucyla Woźniacka Roman Kawecki
